KYC – Mengapa Kasino Online ingin Memverifikasi Akun Pemain dengan Dokumen Hukum?

Pada titik tertentu semua pemain di situs perjudian yang sah diharuskan untuk membuktikan identitas mereka. Mengapa?

Jawaban singkatnya adalah - untuk menyelamatkan Anda dan diri mereka sendiri. Verifikasi akun pemain di kasino online dimulai dengan sesuatu yang dikenal sebagai Know Your Customer (KYC). Ini melibatkan pengawasan ketat dari seseorang untuk memastikan mereka adalah siapa yang mereka klaim.

Verifikasi juga melibatkan proses yang dikenal sebagai Enhanced Due Diligence yang merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap badan usaha yang menangani transaksi moneter. Tetapi karena kasino online sangat diatur, mereka harus mengambil proses selangkah lebih maju.

Rumah » Panduan » KYC – Mengapa Kasino Online ingin Memverifikasi Akun Pemain dengan Dokumen Hukum?
Isi terakhir diperbaharui pada

Anda tahu kesepakatan ketika pengecer online memperdagangkan uang untuk barang. Anda pergi ke toko online, membuat akun dengan nama dan alamat Anda, meletakkan beberapa item di keranjang belanja Anda dan melanjutkan ke kasir. Jika Anda memilih untuk membayar secara online, Anda cukup memasukkan detail kartu Anda dan Anda sudah selesai.

Ini relatif sederhana karena toko biasanya menjual produk di mana status hukum tidak dikelilingi oleh ambiguitas. Namun, dengan perjudian online, hal-hal yang jauh lebih rumit. Jika Anda telah membaca artikel kami tentang legalitas perjudian online di India dan mengatur otoritas, Anda akan tahu itu adalah situasi berlumpur.

Kasino yang beroperasi secara online ingin memastikan mereka menjaga Anda tetap aman, tidak melanggar hukum, dan mematuhi etika bisnis.

Apakah Anda mencari kasino dengan bonus dan putaran gratis untuk dimainkan?
Kunjungi halaman kami untuk mendapatkan yang terbaik Kasino online India November 2020!

Ini Alasan Kasino Online Butuh Dokumen Hukum untuk KYC

Mencegah penyalahgunaan bonus

Penawaran bonus, yang kami sebagai pemain terima, biaya kasino banyak uang. Memang benar mereka menggunakannya untuk menarik pemain, yang, dalam jangka panjang, adalah investasi bagi mereka. Namun, jika terlalu banyak bonus yang digunakan - terutama yang paling berharga - mereka akan mengambil pukulan besar dan bahkan mungkin mengalami kerugian.

Inilah sebabnya penawaran selamat datangBonus selamat datang adalah bonus yang hanya akan diterima oleh pemain baru yang mendaftar ke situs perjudian. Ini sering lebih berharga daripada penawaran bonus lainnya. Anda dapat menemukan daftar bonus sambutan yang berbeda di sini selalu terbatas pada satu per orang / rumah tangga. Dan untuk memastikan bahwa aturan ini tidak dilanggar oleh pengguna yang membuat beberapa akun palsu, verifikasi diperlukan.

Mengikuti peraturan yang diperlukan

Bahkan jika kasino tidak ingin melakukan KYC mereka tidak punya pilihan. Semua operator yang sah yang memiliki lisensi perjudian dari organisasi terkemuka seperti Ini MGA adalah singkatan Malta Gaming Authority. Ini adalah salah satu perusahaan paling dihormati yang mengeluarkan lisensi ke situs perjudian. Ini karena mereka sangat ketat dan sangat peduli dengan perlindungan pemain. harus mengikuti peraturan tertentu. Ini termasuk verifikasi akun pemain.

Kasino berlisensi harus mematuhi beberapa aturan dan prosedur seperti ini untuk mencegah penipuan, pencucian uang, dan kegiatan kriminal lingkungan lainnya.

Proses yang diatur untuk KYC di kasino online

Mencegah kejahatan keuangan

Kasino akan selalu meminta Anda untuk menarik menggunakan metode yang sama yang Anda setorkan dengan. Namun, ini tidak selalu mungkin. Untuk alasan ini, sangat penting bagi kasino untuk memastikan bahwa orang yang menyetor uang juga yang menerima pembayaran.

Jika tidak, seseorang berpotensi mencuri kartu debit, menyetorkannya dan kemudian mencairkan uang ke rekening bank atau e-wallet mereka sendiri. Masalah yang lebih serius termasuk pencucian uang, pendanaan teroris, dan menghasilkan uang hitam.

Mencegah perjudian di bawah umur

Perjudian di bawah umur adalah subjek yang sangat sensitif dalam industri perjudian dan tidak ada kasino yang sah yang ingin mempromosikannya dengan cara apa pun. Terlepas dari dilema moral yang meletus, itu akan memberi mereka reputasi yang sangat buruk jika mereka diketahui memungkinkan anak di bawah umur untuk berjudi. Karena detail pendaftaran selalu dapat dipalsukan, satu-satunya cara untuk mencegah perjudian di bawah umur adalah dengan meminta verifikasi ID.

Menjaga masalah perjudian di teluk

Bagian penting dari KYC adalah memeriksa sumber dana. Kasino online harus memastikan pemain tidak menghabiskan lebih dari yang mereka mampu. Selain memeriksa usia pemain untuk mencegah perjudian di bawah umur, operator harus secara terbuka memeriksa semua informasi yang tersedia mengenai seorang pemain, penghasilannya, dan pengeluaran yang dapat dia kelola tanpa masalah besar.

Jika pemain menunjukkan pola mengejar kerugian atau mencoba bermain bahkan setelah dikecualikan sendiri Pengecualian diri adalah alat game yang bertanggung jawab yang ditawarkan kasino kepada pemain. Ini memungkinkan pemain untuk memblokir akses ke akun mereka untuk jangka waktu tertentu., KYC membantu dalam mengidentifikasi dia sebagai penjudi masalah dan membatasi akses.

Untuk menjumlahkannya:

Kasino harus tahu siapa pemain mereka, di mana mereka tinggal dan metode pembayaran siapa yang mereka gunakan. Tanpa itu, kasino tidak akan dapat menyediakan lingkungan yang aman dan dapat dikerjakan di mana transaksi moneter, bonus selamat datang dan penawaran menguntungkan lainnya akan tersedia untuk kami, pengguna.

Kapan Kasino Meminta saya untuk Memverifikasi Akun saya?

Ini bisa terjadi pada waktu tertentu. Terserah kasino untuk memutuskan kapan mereka ingin memverifikasi Anda. Namun, ada satu pengecualian. Setiap penyedia lisensi kasino online mengharuskan mereka untuk memverifikasi semua pemain yang telah mencapai total uang tunai sebesar €2.000,00 (sekitar ₹170.000).

Dengan kata lain, ketika Anda telah mengumpulkan ₹170.000 di kasino, operator dipaksa oleh peraturan untuk memverifikasi Anda sebagai pelanggan. Untuk alasan ini, sebagian besar prosedur KYC dilakukan sehubungan dengan permintaan penarikan dan lebih sering daripada tidak, pada yang pertama.

Mengapa verifikasi tidak dilakukan saat Anda melakukan deposit?

Ketika deposit dilakukan kasino akan mendapatkan uang ke dalam sistem mereka dan menyimpannya di sana sampai penarikan diminta. Jika kartu yang digunakan untuk deposit dicuri, atau Chargeback Chargeback adalah transaksi terbalik. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan bank Anda sendiri pada deposit yang telah Anda lakukan dengan kartu debit atau kredit. Bukan karena alasan apa pun tentu saja, tetapi jika Anda melakukan pembelian secara online dan tidak menerima barang Anda, Anda dapat meminta bank Anda untuk melakukan penagihan kembali dan Anda akan mendapatkan uang Anda kembali. dibuat, atau aktivitas penipuan lainnya mencatat, kasino hanya dapat mentransfer kembali apa pun yang disimpan ke sumber asalnya tanpa menyebabkan kerusakan ekonomi.

Tidak meminta verifikasi pada deposit juga merupakan risiko yang diterima bagi kasino untuk mengambil untuk memberikan pengguna pengalaman pelanggan yang baik. Mereka tidak diharuskan secara hukum untuk melakukannya. Beberapa kasino, seperti Unibet, lakukan, bagaimanapun, benar-benar meminta Anda untuk memverifikasi akun Anda sebelum Anda dapat bermain dengan mereka.

Bagaimanapun, setelah penarikan diminta dan mencapai batas tertentu, kasino harus memastikan bahwa uang pergi ke tempat yang tepat. Jika tidak, mereka berisiko mengirim uang ke orang yang salah.

Dokumen mana yang Perlu Saya Sediakan untuk KYC Standar?

Prosedur KYC standar untuk memverifikasi akun Anda memerlukan dua hal:

  • Bukti identitas
  • Bukti alamat

Secara umum, dokumen-dokumen ini cukup untuk memverifikasi akun ke titik di mana Anda tidak perlu memikirkan verifikasi lagi. Namun, ada pengecualian untuk aturan tersebut. Jika kasino mencurigai perilaku penipuan atau pelanggaran kontrak, mereka mungkin juga meminta dokumen lain.

Bukti identitas yang dapat diterima

Untuk membuktikan identitas Anda salinan foto salah satu dokumen berikut akan dilakukan:

  • SIM
  • Paspor
  • KTP (diterbitkan oleh pemerintah)

Jika Anda, untuk beberapa alasan, telah mengubah nama Anda dan ini tidak lagi sama seperti pada ID Anda, Anda akan diminta untuk bukti perubahan nama juga. Ini bisa menjadi:

  • Sertifikat yang sudah menikah
  • Surat pernyataan yang dikeluarkan pemerintah

Bukti alamat yang dapat diterima

Untuk membuktikan alamat rumah Anda, Anda harus memberikan dokumen yang sah dengan alamat Anda di atasnya. Ini bisa:

  • Tagihan utilitas apa pun (telepon atau listrik)
  • Dokumen dari pemerintah Anda (ADHAAR)
  • Laporan bank dengan alamat rumah

Meskipun hal di atas adalah proses KYC umum yang dilalui semua orang, dokumen-dokumen berikut juga dapat diminta dari Anda di beberapa titik jika ada alasan bagi kasino untuk bertanya kepada mereka:

  • Laporan bank
  • Fotokopi kartu kredit Anda
  • Mencetak layar e-wallet Anda
  • Atau, bukti pembayaran lainnya
  • Verifikasi wajah dengan ID

Tunggu, apa? Apa itu verifikasi wajah dan mengapa kasino pernah meminta saya untuk melakukannya?

Pada kesempatan yang jarang terjadi, kasino akan meminta verifikasi wajah jika mereka memiliki bukti kuat bahwa orang yang mencoba untuk lulus KYC tidak benar-benar yang di belakang akun.

Dalam kasus seperti itu, operator akan meminta Anda untuk memegang ID Anda di samping wajah Anda dengan siku Anda terlihat jelas - prosedurnya sama seperti ketika Anda menunjukkan ID Anda kepada pemerintah atau otoritas hukum dalam kehidupan nyata.

Visibilitas siku diperlukan untuk mengesampingkan peluang bahwa orang yang menunjukkan wajah sebenarnya bukan orang yang memegang dokumen.

Gambar adalah contoh bagaimana verifikasi wajah dapat terlihat seperti.

Verifikasi telepon - bentuk verifikasi tambahan yang langka

Ada situasi ketika kasino akan memanggil pemain mereka untuk verifikasi telepon. Ini biasanya hanya terjadi ketika mereka mencurigai aktivitas penipuan atau perlu memverifikasi sesuatu yang sangat spesifik yang berada di luar protokol standar. Misalnya, mungkin operator mencurigai beberapa orang bermain di akun yang sama, yang tidak diizinkan.

Dalam kasus seperti itu kasino dapat memanggil pemain pada nomor yang disediakan di akun dan mengajukan pertanyaan tentang hal itu. Misalnya apa produk perjudian terakhir yang dimainkan; berapa banyak yang biasanya dia setorkan dan pertanyaan lain yang hanya dapat dijawab oleh orang yang menggunakan akun tersebut.

Apa yang Terjadi jika Saya Tidak Dapat Memverifikasi Akun saya?

Sayangnya ada situasi langka ketika pelanggan gagal memverifikasi bahwa dia adalah orang di belakang akun. Jika ini terjadi, akun akan diblokir dan semua kemenangan dibekukan sampai sepenuhnya diverifikasi.

Jika akun terus diblokir dan pemegang akun gagal memverifikasinya, kemenangan akhirnya dapat disita.

Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya untuk selalu mendaftar ke situs perjudian dengan Anda sendiri, memperbaiki detail pribadi yang dapat dengan mudah diverifikasi oleh Anda.

Hal Penting yang Perlu Diketahui Saat Mengirim Dokumen KYC

Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui saat memberikan dokumen untuk KYC. Beberapa dari mereka unik untuk dokumen tertentu sementara yang lain berlaku untuk semua.

– Dokumen Anda harus sepenuhnya terlihat dan jelas

Ini adalah hal pertama yang perlu Anda pastikan. Anda tidak bisa memberikan gambar buram dari semua jenis dokumen atau gambar di mana sudut atau tepi dokumen berada di luar bingkai.

Ini adalah contoh utama dokumen yang valid untuk verifikasi ID
Gambar memperlihatkan foto paspor buram
Ini adalah contoh dokumen yang tidak akan diizinkan karena tepinya hilang.

Pemindaian biasanya tidak diterima

Fotokopi, layar cetak, dan faktur yang telah dihasilkan secara online selalu baik-baik saja. Namun, dokumen yang dipindai jarang diterima.

Menyembunyikan informasi sensitif pada kartu debit Anda

Anda tidak boleh mengirim salinan foto kartu debit Anda tanpa menyembunyikan beberapa informasi sensitifnya. Orang yang memverifikasinya tidak perlu melihat semuanya agar kartu diverifikasi.

Sebagian besar kasino sah, tetapi orang akan selalu menjadi manusia. Jika Anda tidak menyembunyikan beberapa detail selalu ada kemungkinan bahwa informasi ini akan masuk ke tangan seseorang yang akan menyalahgunakannya.

Ini adalah bagaimana Anda harus mengirim foto kartu debit Anda:

  • Depan – Sisi depan memiliki 16 digit unik. Untuk alasan keamanan, 6 pertama dan 4 terakhir harus terlihat. Sisanya 6 di antaranya harus disembunyikan.

    Dalam contoh: 1234 5678 9876 5432 harus disamarkan sebagai: 1234 56xx xxxx 5432

    Anda dapat melakukan ini hanya dengan meletakkan serangkaian kertas di atas angka. Jangan membuat pengeditan digital seperti menggunakan photoshop - ini tidak akan diterima.
Angka yang benar untuk menutupi di bagian depan ditandai dengan warna merah
  • Kembali – Bagian belakang kartu debit Anda memiliki kode unik yang dikenal sebagai CVV/CVC. Biasanya kode 3 digit. Kasino tidak perlu melihat ini - pastikan untuk menyembunyikan informasi ini. Pastikan juga kartu memiliki tanda tangan Anda.
Tutupi kode CVV/CVC 3 digit yang ditandai merah di bagian belakang kartu kredit
  • Sematkan kode - Anda tidak boleh mengirim kode pin pribadi Anda ke kartu Anda. Ini tidak diperlukan untuk memverifikasinya. Saya tidak tahu contoh di mana situs perjudian telah meminta ini, tetapi jika Anda diminta hanya menolak dan kemudian mengubah kasino.

Kesimpulan

KYC dan verifikasi dokumen adalah bagian alami dari perjudian online dan rutinitas di sekitarnya sangat aman di situs perjudian berlisensi sah. Operator akan kehilangan lisensi mereka jika mereka tidak mematuhi peraturan yang diperlukan, seperti peraturan game dan perlindungan pemain yang MGA (Malta Gaming Authority) miliki.

Oleh karena itu, Anda harus merasa nyaman tentang fakta bahwa operator perjudian berlisensi akan menyimpan data pribadi Anda, dokumen KYC Anda, dan detail pembayaran yang aman dengan standar tertinggi. Persis seperti yang dilakukan bank terpercaya. Pastikan untuk menghindari operator a mencurigakan. Saya sarankan bermain di salah satu kasino yang telah saya setujui secara pribadi dari sini di indonesports.id.

Pertanyaan Umum Tentang Identifikasi Kasino dan KYC

Mengapa kasino meminta saya untuk dokumen?

Operator kasino dipaksa oleh peraturan untuk menerbitkan KYC (Know Your Customer) pada pemegang akun untuk memastikan lingkungan perjudian yang aman dan untuk mencegah penipuan, pencucian uang, penyalahgunaan bonus, perjudian di bawah umur, serta akun duplikat. Baca selengkapnya tentang hal itu di sini.

Apakah aman untuk mengirim dokumen pribadi seperti salinan KTP dan Kartu Debit?

Ya, aman. Kasino online yang diatur beroperasi dengan standar tertinggi dan seaman bank dalam hal menangani informasi sensitif. Ada beberapa tindakan pencegahan yang dapat Anda lakukan sebagai pengguna saat mengirim dokumen Anda. Baca selengkapnya tentang hal itu di sini

Dokumen KYC mana yang akan diminta kasino?

Prosedur standar adalah bukti ID dan alamat hidup. Dalam beberapa keadaan, lebih banyak dokumen akan diperlukan. Anda dapat menemukan daftar lengkap dokumen KYC di sini.

Apa yang terjadi jika saya tidak memverifikasi akun saya?

Jika Anda gagal memverifikasi akun, Anda dapat menemukan diri Anda dalam situasi di mana akun Anda diblokir dan kemenangan Anda disita. Baca selengkapnya tentang hal itu di sini.

Kasino Terbaik
3.8 peringkat
Bonus 100% hingga
₹20.000
+ 30 putaran gratis dengan kode: FreeBTT
4.0 peringkat
5 bonus hingga
₹210.000
+ 300 putaran gratis pada game yang berbeda
4.5 peringkat
Bonus 100% hingga
₹30,000
+ 200 putaran gratis